ANTIRICICLAGGIO
Tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.
Nuovi adempimenti e nuove semplificazioni.
Come eseguire i vari obblighi.
Casi pratici e compilazione della relativa modulistica.
venerdì 23 febbraio 2018 ore 10.30
c/o sede Confcommercio Treviso (via S. Venier 55 – sala conferenze 5° piano)
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Partecipazione gratuita.
Il 4 luglio 2017 con l’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 90/2017 in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs 231/2007.
L’impianto della disciplina è rimasto inalterato, ma alcuni obblighi sono stati declinati in maniera diversa dal passato ed altri soppressi (es: obbligo di registrazione).
In particolare verranno analizzate:
- Obbligo di adeguata verifica della clientela (momento in cui deve essere assolto, identificazione del titolare effettivo e criteri per la sua individuazione, istituzione dell’apposita sezione del Registro Imprese per i titolari effettivi);
- Obbligo per il cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate
- Obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni
- Obbligo di segnalazione
- Obbligo di astensione
- Obbligo di comunicazione
- Sanzioni
PROGRAMMA
registrazione partecipanti
apertura dei lavori e saluti
Mauro Posocco – Presidente FIMAA Confcommercio provincia di Treviso
interventi
Antiriciclaggio: tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.
Avv. Daniele Mammani – Consulente Legale Nazionale FIMAA
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Enrico Quadri – Responsabile grandi accordi HGroup e Amministratore Delegato CasaShare
Per informazioni:
segreteria Gruppo FIMAA Unascom Confcommercio
Dr.ssa Francesca Mureri – Tel. 0422 570764 – f.mureri@unascom.it